STARSZY ANALITYK DS. OPERACJI AML(J. ANGIELSKI I J. HINDI - B.DOBRY) Warszawa oferta pracy kontakt przez PUP
Stanowisko: STARSZY ANALITYK DS. OPERACJI AML(J. ANGIELSKI I J. HINDI - B.DOBRY)
Wynagrodzenie: od 7 000 PLN
Zakres obowiązków: zastosowanie posiadanej wiedzy eksperckiej dotyczącej produktów finansowych umożliwiającej wnikliwą analizę i wykrywanie podejrzanych zachowań na kontach klientów mających na celu pranie pieniędzy; prowadzenie szkoleń i dzielenie się wiedzą z analitykami na temat technik inwestygacyjnych, używanych systemów, produktów bankowych oraz polityki i regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy; wyszukiwanie i ewidencjonowanie informacji istotnych dla przeprowadzanej analizy z wewnętrznych i zewnętrznych źródeł danych; pozyskiwanie informacji poprzez kierowanie zapytań do innych jednostek działających w ramach Citi; - Ewidencjonowanie wniosków z przeprowadzonych inwestygacji w celu zaprezentowania kierownictwu wyższego szczebla bądź Compliance; raportowanie nietypowych zachowań klientów mogących mieć związek z praniem pieniędzy; akceptacja dyspozycji inwestygowanych przypadków podejrzanych zachowań; - Akceptacja zapytań kierowanych do innych jednostek działających w ramach Citi; Współpraca i wysoki poziom informacji zwrotnej w celu zapewnienia poprawności wydawanych dyspozycji przez analityka; - Zapewnienie efektywnej kontroli wewnętrznej w celu minimalizacji występujących ryzyk; - Wspieranie procesu wdrażania procedur oraz zintegrowanych procesów mających na celu spełnienie wewnętrznych i zewnętrznych wymagańregulacyjnych; - Analiza zachowań transakcyjnych klientów w oparciu o obowiązujące polityki, procedury oraz przy użyciu dostępnych narzędzi mających na celu spełnienie wewnętrznych i zewnętrznych wymogów regulacyjnych; - Działanie zgodne z wymogami określonymi w umowach z Klientami; - Przestrzeganie tajemnicy służbowej; - Wykazywanie się proaktywną postawą mającą na celu wzrost wykrywalności podejrzanych zachowań; - Wspieranie procesu wdrażania nowych produktów podczas fazy UAT; - Stałe pogłębianie swojej wiedzy w zakresie procesów prania pieniędzy.
Data publikacji: 2020-01-28
Lokalizacja: Warszawa (mazowieckie)
Pracodawca: kontakt przez PUP
Ta oferta pracy może już nie być aktualna!
Oferta pracy pochodzi z Powiatowego Urzędu Pracy.
Miejsce pracy:Warszawa, powiat: m.st. Warszawa, woj: mazowieckie
Rodzaj obowiązków na tym stanowisku pracy: Zakres obowiązków
Zakres obowiązków:
zastosowanie posiadanej wiedzy eksperckiej dotyczącej produktów finansowych umożliwiającej wnikliwą analizę i wykrywanie podejrzanych zachowań na kontach klientów mających na celu pranie pieniędzy; prowadzenie szkoleń i dzielenie się wiedzą z analitykami na temat technik inwestygacyjnych, używanych systemów, produktów bankowych oraz polityki i regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy; wyszukiwanie i ewidencjonowanie informacji istotnych dla przeprowadzanej analizy z wewnętrznych i zewnętrznych źródeł danych; pozyskiwanie informacji poprzez kierowanie zapytań do innych jednostek działających w ramach Citi; - Ewidencjonowanie wniosków z przeprowadzonych inwestygacji w celu zaprezentowania kierownictwu wyższego szczebla bądź Compliance; raportowanie nietypowych zachowań klientów mogących mieć związek z praniem pieniędzy; akceptacja dyspozycji inwestygowanych przypadków podejrzanych zachowań; - Akceptacja zapytań kierowanych do innych jednostek działających w ramach Citi; Współpraca i wysoki poziom informacji zwrotnej w celu zapewnienia poprawności wydawanych dyspozycji przez analityka; - Zapewnienie efektywnej kontroli wewnętrznej w celu minimalizacji występujących ryzyk; - Wspieranie procesu wdrażania procedur oraz zintegrowanych procesów mających na celu spełnienie wewnętrznych i zewnętrznych wymagańregulacyjnych; - Analiza zachowań transakcyjnych klientów w oparciu o obowiązujące polityki, procedury oraz przy użyciu dostępnych narzędzi mających na celu spełnienie wewnętrznych i zewnętrznych wymogów regulacyjnych; - Działanie zgodne z wymogami określonymi w umowach z Klientami; - Przestrzeganie tajemnicy służbowej; - Wykazywanie się proaktywną postawą mającą na celu wzrost wykrywalności podejrzanych zachowań; - Wspieranie procesu wdrażania nowych produktów podczas fazy UAT; - Stałe pogłębianie swojej wiedzy w zakresie procesów prania pieniędzy.
Forma zatrudnienia: Umowa o pracę na czas nieokreślony
Wymiar etatu: 1
Zmianowość pracy: jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
warunkiPracyIPlacy_lGodzinWMiesiacu: 160
Rodzaj wynagrodzenia: Wynagrodzenie brutto
Wysokość wynagrodzenia brutto: od 7 000 PLN
System wynagradzania pracowników na tym stanowisku: Czasowy ze stawką miesięczną
Nazwa stanowiska:
STARSZY ANALITYK DS. OPERACJI AML(J. ANGIELSKI I J. HINDI - B.DOBRY)
Miejscowść, w której pracownik będzie pracował: Warszawa
Województwo, w którym pracownik będzie pracował: mazowieckie
Powiat, w którym pracownik będzie pracował: m.st. Warszawa
Państwo, w którym pracownik będzie pracował: Polska
Czy jest to praca stała?: 1
Zawód: pozostali analitycy finansowi
Dokładniejszy opis oferty pracy: praca stała
Forma zatrudnienia: Umowa o pracę
Wysokość wynagrodzenia i typ stawki: od 7 000 PLN
Data rozpoczęcia pracy: 07.02.2020
Wymagany zawody dla kandydatów na to stanowisko pracy:
Pozostali analitycy finansowi (wymagany staż - lata: 2)
Wymagane wykształcenie dla kandydatów na to stanowisko: wyższe (w tym licencjat)
wymagania_wymaganiaKonieczne_jezyki_0:
angielski, w mowie - C1 - zaawansowany, w piśmie - C1 - zaawansowany
wymagania_wymaganiaKonieczne_jezyki_1:
hindi (hinduski), w mowie - C1 - zaawansowany, w piśmie - C1 - zaawansowany
Dodatkowe informacje odnośnie wymagań dla kandydatów na to stanowisko:
oczekiwania: wykształcenie wyższe(w tym licencjat); znajomość przepisów prawa, w tym: regulacji wewnętrznych i zewnętrznych, w szczególności wynikających z działań podmiotów nadzoru finansowego/bankowego; doskonała znajomość obsługi pakietu MS Office; 2 lata doświadczenia na tym lub podobnym stanowisku w firmie finansowej; bardzo dobra zanjomość języka angielskiego i hindi;umiejętność kontroli transakcji pod względem zgodności z wymogamiregulacyjnymi oraz w raportowaniu podejrzanych działań - umiejętność wykorzystania nowoczesnych technologii do realizacjipowierzonych zadań - wiedza teoretyczna na temat instytucji rynków kapitałowych; - znajomość zagadnień rynku kapitałowego,a także znajomość różnych produktów finansowych; - umiejętność współtworzenia procesów operacyjnychzakres obowiązków: zastosowanie posiadanej wiedzy eksperckiej dotyczącej produktów finansowych umożliwiającej wnikliwą analizę i wykrywanie podejrzanych zachowań na kontach klientów mających na celu pranie pieniędzy; prowadzenie szkoleń i dzielenie się wiedzą z analitykami na temat technik inwestygacyjnych, używanych systemów, produktów bankowych oraz polityki i regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy; wyszukiwanie i ewidencjonowanie informacji istotnych dla przeprowadzanej analizy z wewnętrznych i zewnętrznych źródeł danych; pozyskiwanie informacji poprzez kierowanie zapytań do innych jednostek działających w ramach Citi; - Ewidencjonowanie wniosków z przeprowadzonych inwestygacji w celu zaprezentowania kierownictwu wyższego szczebla bądź Compliance; raportowanie nietypowych zachowań klientów mogących mieć związek z praniem pieniędzy; akceptacja dyspozycji inwestygowanych przypadków podejrzanych zachowań; - Akceptacja zapytań kierowanych do innych jednostek działających w ramach Citi; Współpraca i wysoki poziom informacji zwrotnej w celu zapewnienia poprawności wydawanych dyspozycji przez analityka; - Zapewnienie efektywnej kontroli wewnętrznej w celu minimalizacji występujących ryzyk; - Wspieranie procesu wdrażania procedur oraz zintegrowanych procesów mających na celu spełnienie wewnętrznych i zewnętrznych wymagańregulacyjnych; - Analiza zachowań transakcyjnych klientów w oparciu o obowiązujące polityki, procedury oraz przy użyciu dostępnych narzędzi mających na celu spełnienie wewnętrznych i zewnętrznych wymogów regulacyjnych; - Działanie zgodne z wymogami określonymi w umowach z Klientami; - Przestrzeganie tajemnicy służbowej; - Wykazywanie się proaktywną postawą mającą na celu wzrost wykrywalności podejrzanych zachowań; - Wspieranie procesu wdrażania nowych produktów podczas fazy UAT; - Stałe pogłębianie swojej wiedzy w zakresie procesów prania pieniędzy.
Wymagania odnośnie stażu pracy: lata: 2
Nazwa pracodawcy: kontakt przez PUP
Sposób aplikowania: za pośrednictwem urzędu
Nazwa urzędu publikującego ogłoszenie o pracę: Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy
Adres pracodawcy:
Grochowska 171b, 04-111 Warszawa, powiat: m.st. Warszawa, woj: mazowieckie
Język aplikacji o pracę: polski
Wymagane dokumenty aplikacyjne: skierowanie
Typ podmiotu pracodawcy: UP
Województwo pracodawcy: mazowieckie
Powiat pracodawcy: m.st. Warszawa
Gmina pracodawcy: M.st. Warszawa
Kraj pracodawcy: Polska
Miejscowość pracodawcy: Warszawa
Ulica pracodawcy: Grochowska
Numer budynku pracodawcy: 171b
Oferta zgłoszona przez: Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy
Liczba wolnych miejsc pracy na to stanowisko pracy: 1
Liczba wolnych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych: 0
Oferta pracy dla osoby zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy: 1
Zawód wykonywany przez pracownika: pozostali analitycy finansowi
Data dodania oferty pracy: 28.01.2020
Oferta pracy ważna do: 11.02.2020
Data udostępnienia oferty pracy: 28.01.2020
Data przyjęcia oferty pracy: 28.01.2020
Typ oferowanej pracy: Oferta pracy
link:
http://oferty.praca.gov.pl/portal/index.cbop#/szczegolyOferty?86aac89fb97b25f68306fb289d2fc3d6
Podobne oferty pracy
zarządzanie zespołem i jego wydajnością, zarządzanie rozwojem kariery podległego zespołu, prowadzenie coatchingów i mentoring, zarządzanie projektami, kontakt z klientami
ATOS GLOBAL DELIVERY CENTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA - 2019-07-23 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
pracownik drogowy, praca w godz. 7-15miejsce pracy: Dolny Śląskkontakt z pracodawcą: kadry (at) rad-pol.pl lub 71 371 88 22
P.W. „RADPOL” Sp. z o.o. - 2020-04-15 - Wrocław (dolnośląskie)
- Informacje co do sposobu składania aplikacji oraz wymaganych dokumentach znajdują się w ogłoszeniu o naborze nr 26/2019 zamieszczonym w BIP Śląskiego OW NFZ: http://nfz.gov.pl/biuletyn-informacji-publicznej-slaskiego-ow-nfz/rekrutacja/- Główne obowiązki:1. Prowadzenie postępowań administracyjnych,2. Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w zakresie objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym oraz ustalenia obowiązku poniesienia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych osobie nieuprawnionej do świadczeń finansowanych ze środków publicznych,3. Przygotowywanie oraz przekazywanie materiałów i dokumentacji do archiwum.- Wynagrodzenie: od 2700 do 2900 zł/brutto. Praca na umowę o pracę na czas zastępstwa za osobę nieobecną w pracy. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.- Praca: 8:00-16:00. Wymagane wykształcenie wyższe. Staż pracy nie jest wymagany.Wymagania konieczne:1. Znajomość przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 z późn. zm.),2. Znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm),3. Umiejętność obsługi narzędzi z pakietu MS Office.Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne: umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność pracy z interesantem, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, umiejętność planowania i organizacji pracy własnej, skrupulatność i dokładność, wysoka kultura osobista.
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA - 2019-03-05 - Katowice (śląskie)
prowadzenie działań windykacyjnych dla jednostek firmy, analiza i kontrola zadłużenia klientów, współpraca z innymi działami firmy, obsługa zapytań klientów
kontakt przez PUP - 2019-06-05 - Kraków (małopolskie)
Przewóz towarów
ST TRANS LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2015-09-09 - Kostrzyn nad Odrą (lubuskie)
wymagania: wykształcenie i doświadczenie bez znaczenia, może być osoba do przyuczeniazakres obowiązków: zgodny ze stanowiskiempraca na terenie województwa wielkopolskiego i dolnośląskiego, codzienny zjazd
PHU SIDO-DACH Więźby i pokrycia dachowe Radosław Sidorowicz - 2020-03-11 - Sulmierzyce (wielkopolskie)
Zameldowanie gościa wymeldoewanie wystawianie FV, kontrola pokoi , pranie i maglowanie pościeli
Chata Walichnowska Sp z o.o - 2019-10-04 - Prusak (łódzkie)
prace biurowe w godz. 8-16
kontakt przez PUP - 2019-04-18 - Opole (opolskie)
Sporządzanie oraz wdrażanie działań marketingowych oraz w razie konieczności ich korygowanie. Działania zmierzające do pozyskiwania nowych klientów. Prezentacja oferty produktowej Spółki oraz przygotowanie i przedstawienie umów dla Klientów Spółki. Negocjacje warunków zawieranych transakcji. Realizacja zamówień ze strony Klientów i dostawców towarów. Dbanie o budowanie i utrzymywanie więzi i dobrych relacji z istniejącymi Klientami firmy. Prowadzenie rozmów handlowych z Klientami biznesowymi. Prowadzenie baz danych Klientów. Sporządzanie raportów z przebiegu wykonywanej pracy.
kontakt przez PUP - 2020-05-22 - Tychy (śląskie)
Pon - Pt 8-16
kontakt przez PUP - 2017-01-05 - Dobrzeń Wielki (opolskie)
- oferta konkursowa nr 36100- Starszy referent ds. kancelaryjnych i ochrony informacji niejawnych Kancelarii Ogólnej Placówki Straży Granicznej w Kuźnicy , praca biurowa w godz. od 07:45 do 15:45, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, ewidencjonowanie dokumentów wchodzących i wychodzących, wspomaganie w pracy inspektora, uczestniczenie w realizacji czynności związanych z brakowaniem dokumentacji niearchiwalnej, niejawnej- oferta konkursowa - dokumenty z dopiskiem "oferta pracy - starszy referent, PSG w Kuźnicy, nr ogłoszenia 3610026" należy składać do dnia 13.11.2018, miejsce składania ofert Podlaski Oddział Straży Granicznej ul. gen. Józefa Bema 100, 15-370 Białystok
Podlaski Oddział Straży Granicznej - Białystok - 2018-11-08 - Kuźnica (podlaskie)
POMOC W ARCHIWIZACJI DOKUMENTACJI, POMOC W TWORZENIU METRYKI SPRAW, OPIECZĘTOWANIE POCZTY DO WYSYŁKI, POMOC PETENTOM PRZY WYPEŁNIANIU WNIOSKÓW, ZGŁOSZEŃ ROBÓT BUDOWLANYCH, OŚWIADCZEŃ O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE
kontakt przez PUP - 2017-08-16 - Kędzierzyn-Koźle (opolskie)
określone we wniosku
kontakt przez PUP - 2016-02-26 - Łobez (zachodniopomorskie)
Prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych w świetlicy szkolnej, praca w godz. 6:30-17:00. Dodatkowo do wynagrodzenia dodatek za staż pracy
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 - 2017-09-27 - Opole (opolskie)
Wg programu stażuPOWER
kontakt przez PUP - 2019-02-25 - Drezdenko (lubuskie)
Starszy technik - umiejętność posługiwania się dok. techniczną, projektową, kosztorysową i wykonawczą instalacji sanitarnych, wodnych, grzewczych i komunalnych oraz wykonywanie ich przeglądów okresowych i doraźnych, a także prowadzenie dokumentacji eksploatacyjno-remontowej i opracowywanie instrukcji obsługi; planowanie potrzeb oraz nadzór nad zużyciem paliw stałych i pracą kotłowni; udział w planowaniu zakupów materiałów sanitarnych; umiejętność posługiwania się programami komputerowymi w zakresie kompetencji. Wymagane: wyksz. średnie zawodowe, obsługa komputera, uprawnienia-dozór w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń wytwarzających i zużywających ciepło oraz instalacji i sieci wodno-kanalizacyjnych i gazowych. Miejsce wykonywania pracy: 45 WOG Grupa Zabezpieczenia Skwierzyna. Kontakt: tel: 261 676 252 Małgorzata Kaczmarek.
45 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Wędrzynie - 2020-03-26 - Wędrzyn (lubuskie)
W/g Umowy
ZAKŁAD MURARSKI - BYCZEK ŁUKASZ - 2017-06-08 - Strzałkowo (wielkopolskie)
Osoba zajmująca to stanowisko odpowiedzialna będzie za utrzymywanie baz danych, ich administrowanie. Będzie także odpowiedzialna, za jakość kodu oraz tworzonych rozwiązań. Wdrażanie nowych funkcjonalności bez nadzoru. Może też być odpowiedzialna za data Architecture oraz przewodzić zespołowi do 5 osób.
kontakt przez PUP - 2016-02-26 - Wrocław (dolnośląskie)
Analiza danych, projektowanie i prowadzenie kampani w mediach interaktywnych, działania medialne w serwisach, analiza prawidłowości treści i wyszukiwanie treści niezgodnych z zasadami oraz ich redagowanie, blokowanie tresci szkodliwych, obsługa klienta, monitoring treści, raportowanie.
kontakt przez PUP - 2019-05-14 - Kraków (małopolskie)
j.w.
kontakt przez PUP - 2018-09-05 - Warszawa (mazowieckie)
kompletowanie towarów, przyjmowanie towarów, udział w inwentaryzacjach, inne prace zlecone
PPHU Specjał Sp z o.o. - 2017-02-13 - Bronisze (mazowieckie)
bezpośredni kontakt z członkami zespołów informatycznych i serwisowych z Indi, wdrażanie i nadzorowanie wdrażania systemów informatycznych, współpraca z zespołem hinduskojęzycznym, kontrolowanie działania systemów informatycznych
kontakt przez PUP - 2017-07-05 - Łódź (łódzkie)
Obsługa klienta na kasie i sali sprzedaży, czynności porządkowe, odpiek pieczywa.
Jeronimo Martins S.A. - 2019-04-05 - Stęszew (wielkopolskie)
Wytwarzanie oprogramowania w języku C, C++ dla systemów wbudowanych; praca z systemami czasu rzeczywistego (RTOS); wytwarzanie programowanie dla zaawansowanych technologicznie urządzeń i systemów militarnych; implementacja algorytmów DSP; wykonywanie dokumentacji wytworzonego oprogramowania.
kontakt przez PUP - 2019-02-12 - Gdańsk (pomorskie)
Prace biurowe. Obsługa urządzeń biurowych. Przygotowywanie dokumentacji służbowej. Prowadzenie nadzoru nad obiegiem dokumentacji. Poznawanie zagadnień z zakresu Inspekcji Sanitarnej. Organizowanie i prowadzenie akcji tematycznych z zakresu Inspekcji Sanitarnej.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grodzisku Mazowieckim - 2017-10-17 - Grodzisk Mazowiecki (mazowieckie)
•Utrzymanie czystości na zakładzie produkcyjnym,•Sprzątanie pomieszczeń administracyjnych i biurowych ,•Dbałość o zaopatrzenie w środki higieny,•Przestrzeganie zasad BHP.
Manpower - 2016-10-06 - Zabierzów (małopolskie)
CEL STANOWISKA: Prowadzenie technicznej obsługi zajęć dydaktycznych i imprez sportowych w obrębie obiektów sportowych Centrum Szkolenia Policji. ZADANIA PODSTAWOWE:1)wykonywanie obsługi technicznej zajęć dydaktycznych realizowanych w obiektach sportowych;2)obsługa innych przedsięwzięć organizowanych w jednostce;3)prowadzenie podręcznego magazynu sprzętu sportowego i szkoleniowo-dydaktycznego;4)dbanie o sprzęt i jego konserwację;5)wykonywanie drobnych napraw urządzeń i sprzętu.
CENTRUM SZKOLENIA POLICJI W LEGIONOWIE - 2018-09-26 - Legionowo (mazowieckie)
- prace serwisowe- instalacje teletechniczne
PESTAR SP. Z O. O. - 2016-09-15 - Starogard Gdański (pomorskie)
przygotowywanie posiłków dla gości hotelowych
kontakt przez PUP - 2018-10-29 - Kajkowo (warmińsko-mazurskie)
- odbiór założeń biznesowych i finansowych /KPI z rynków lub globalnych targetów, aby były odpowiednio przełożone w informacjach finansowych podczas cyklów finansowych;-wsparcie dla rynków/regionów podczas cyklów budżetowych we współpracy w organizacją Records to Records;-przygotowywanie analiz finansowych oraz wgląd w rozwój kosztów/kapitału obrotowego w rynkowe/regionalne/globalne zespoły finansowe;-eskalacja istotnych odchyleń oraz propozycja działań naprawczych dla funkcji/kategorii/OSS/regionu/raportowanie finansowe PMI dla działu prawnego;
kontakt przez PUP - 2020-06-10 - Kraków (małopolskie)