MŁODSZY ANALITYK DS. AML K/M (J. ANGIELSKI, J. TURECKI) Warszawa oferta pracy kontakt przez PUP
Stanowisko: MŁODSZY ANALITYK DS. AML K/M (J. ANGIELSKI, J. TURECKI)
Wynagrodzenie: od 5 200 PLN
Zakres obowiązków: Główne zadania i obowiązki obejmują (ale nie są ograniczone do): - Zapewnienie i utrzymanie efektywnej współpracy z jednostkami Operacji AML, Technologii AML oraz Krajowymi w regionie EMEA. - Współpraca z partnerami biznesowymi w celu ustalania i dokumentowania wymogów określających zakres rozszerzenia bądź usprawnienia monitoringu. - Wspieranie biznesu w kwestiach procedur wewnętrznych i wymogów regulacyjnych w obszarze monitoringu transakcji pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy. - Wspieranie biznesu w kwestiach związanych ze szczegółowymi wymogami regulacyjnymi. - Bycie na bieżąco z trendami biznesowymi, branżowymi, a także dobrą praktyką w obszarze monitoringu transakcji pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy. - Analiza zachowań transakcyjnych klientów bankowości detalicznej lub korporacyjnej w celu wykrycia podejrzanych zachowań. - Wyszukiwanie i ewidencjonowanie informacji istotnych dla przeprowadzanej analizy z wewnętrznych i zewnętrznych źródeł danych. Pozyskiwanie informacji poprzez kierowanie zapytań do innych jednostek działających w ramach firmy. - Ewidencjonowanie wniosków z przeprowadzonych inwestygacji w celu zaraportowania kierownictwu wyższego szczebla bądź Compliance. - Wydawanie propozycji dyspozycji dotyczących inwestygowanych przypadków podejrzanych zachowań, podlegających weryfikacji i autoryzacji przez Senior Analityka. - Analiza zachowań transakcyjnych klientów w oparciu o obowiązujące polityki, procedury oraz przy użyciu narzędzi mających na celu spełnienie wewnętrznych i zewnętrznych wymogów regulacyjnych. - Działanie zgodne z wymogami określonymi w umowach z Klientami i przestrzegania tajemnicy służbowej - Zastosowanie aktualnej wiedzy odnośnie obowiązujących sankcji oraz wymogów regulacyjnych. - Stałe pogłębianie i budowanie ekspertyzy w zakresie wykrywania zjawisk prania pieniędzy.
Data publikacji: 2019-07-09
Lokalizacja: Warszawa (mazowieckie)
Pracodawca: kontakt przez PUP
Ta oferta pracy może już nie być aktualna!
Oferta pracy pochodzi z Powiatowego Urzędu Pracy.
Miejsce pracy:Warszawa, powiat: m.st. Warszawa, woj: mazowieckie
Rodzaj obowiązków na tym stanowisku pracy: Zakres obowiązków
Zakres obowiązków:
Główne zadania i obowiązki obejmują (ale nie są ograniczone do): - Zapewnienie i utrzymanie efektywnej współpracy z jednostkami Operacji AML, Technologii AML oraz Krajowymi w regionie EMEA. - Współpraca z partnerami biznesowymi w celu ustalania i dokumentowania wymogów określających zakres rozszerzenia bądź usprawnienia monitoringu. - Wspieranie biznesu w kwestiach procedur wewnętrznych i wymogów regulacyjnych w obszarze monitoringu transakcji pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy. - Wspieranie biznesu w kwestiach związanych ze szczegółowymi wymogami regulacyjnymi. - Bycie na bieżąco z trendami biznesowymi, branżowymi, a także dobrą praktyką w obszarze monitoringu transakcji pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy. - Analiza zachowań transakcyjnych klientów bankowości detalicznej lub korporacyjnej w celu wykrycia podejrzanych zachowań. - Wyszukiwanie i ewidencjonowanie informacji istotnych dla przeprowadzanej analizy z wewnętrznych i zewnętrznych źródeł danych. Pozyskiwanie informacji poprzez kierowanie zapytań do innych jednostek działających w ramach firmy. - Ewidencjonowanie wniosków z przeprowadzonych inwestygacji w celu zaraportowania kierownictwu wyższego szczebla bądź Compliance. - Wydawanie propozycji dyspozycji dotyczących inwestygowanych przypadków podejrzanych zachowań, podlegających weryfikacji i autoryzacji przez Senior Analityka. - Analiza zachowań transakcyjnych klientów w oparciu o obowiązujące polityki, procedury oraz przy użyciu narzędzi mających na celu spełnienie wewnętrznych i zewnętrznych wymogów regulacyjnych. - Działanie zgodne z wymogami określonymi w umowach z Klientami i przestrzegania tajemnicy służbowej - Zastosowanie aktualnej wiedzy odnośnie obowiązujących sankcji oraz wymogów regulacyjnych. - Stałe pogłębianie i budowanie ekspertyzy w zakresie wykrywania zjawisk prania pieniędzy.
Forma zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony
Wymiar etatu: 1
Zmianowość pracy: jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
warunkiPracyIPlacy_lGodzinWMiesiacu: 160
Rodzaj wynagrodzenia: Wynagrodzenie brutto
Wysokość wynagrodzenia brutto: od 5 200 PLN
Opis wynagrodzenia dla pracujących na tym stanowisku: praca w godz. 9-17
System wynagradzania pracowników na tym stanowisku: Czasowy ze stawką miesięczną
Nazwa stanowiska:
MŁODSZY ANALITYK DS. AML K/M (J. ANGIELSKI, J. TURECKI)
Miejscowść, w której pracownik będzie pracował: Warszawa
Województwo, w którym pracownik będzie pracował: mazowieckie
Powiat, w którym pracownik będzie pracował: m.st. Warszawa
Państwo, w którym pracownik będzie pracował: Polska
Zawód: pozostali analitycy finansowi
Forma zatrudnienia: Umowa o pracę
Wysokość wynagrodzenia i typ stawki: od 5 200 PLN
Data rozpoczęcia pracy: 15.07.2019
Data zakończenia pracy: 14.07.2020
Wymagany zawody dla kandydatów na to stanowisko pracy:
Pozostali analitycy finansowi (wymagany staż - lata: 0, miesiące: 10)
Wymagane wykształcenie dla kandydatów na to stanowisko: wyższe (w tym licencjat)
wymagania_wymaganiaKonieczne_jezyki_0:
turecki, w mowie - C2 - biegły, w piśmie - C2 - biegły
wymagania_wymaganiaKonieczne_jezyki_1:
angielski, w mowie - C2 - biegły, w piśmie - C2 - biegły
Wymagane uprawnienia / certyfikaty dla kandydatów: Pakiet MS Office
Dodatkowe informacje odnośnie wymagań dla kandydatów na to stanowisko:
Wymagania: wykształcenie wyższe; 10 miesięcy doświadczenia zawodowego; biegła znajomość języka angielskiego i tureckiego do kontaktów z kontrahentami zewnętrznymi oraz do pracy w środowisku multikulturowym - znajomość przepisów prawa, w tym: regulacji wewnętrznych i zewnętrznych, w szczególności wynikających z działań podmiotów nadzoru finansowego/bankowego - doskonała znajomość obsługi pakietu MS Office (Word, Excel, itd.) - umiejętność kontroli transakcji pod względem zgodności z wymogami regulacyjnymi oraz w raportowaniu podejrzanych działań - umiejętność wykorzystania nowoczesnych technologii do realizacji powierzonych zadań - wiedza teoretyczna na temat instytucji rynków kapitałowych; - znajomość zagadnień rynku kapitałowego, a także znajomość różnych produktów finansowych; - umiejętność współtworzenia procesów operacyjnych. Główne zadania i obowiązki obejmują (ale nie są ograniczone do): - Zapewnienie i utrzymanie efektywnej współpracy z jednostkami Operacji AML, Technologii AML oraz Krajowymi w regionie EMEA. - Współpraca z partnerami biznesowymi w celu ustalania i dokumentowania wymogów określających zakres rozszerzenia bądź usprawnienia monitoringu. - Wspieranie biznesu w kwestiach procedur wewnętrznych i wymogów regulacyjnych w obszarze monitoringu transakcji pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy. - Wspieranie biznesu w kwestiach związanych ze szczegółowymi wymogami regulacyjnymi. - Bycie na bieżąco z trendami biznesowymi, branżowymi, a także dobrą praktyką w obszarze monitoringu transakcji pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy. - Analiza zachowań transakcyjnych klientów bankowości detalicznej lub korporacyjnej w celu wykrycia podejrzanych zachowań. - Wyszukiwanie i ewidencjonowanie informacji istotnych dla przeprowadzanej analizy z wewnętrznych i zewnętrznych źródeł danych. Pozyskiwanie informacji poprzez kierowanie zapytań do innych jednostek działających w ramach firmy. - Ewidencjonowanie wniosków z przeprowadzonych inwestygacji w celu zaraportowania kierownictwu wyższego szczebla bądź Compliance. - Wydawanie propozycji dyspozycji dotyczących inwestygowanych przypadków podejrzanych zachowań, podlegających weryfikacji i autoryzacji przez Senior Analityka. - Analiza zachowań transakcyjnych klientów w oparciu o obowiązujące polityki, procedury oraz przy użyciu narzędzi mających na celu spełnienie wewnętrznych i zewnętrznych wymogów regulacyjnych. - Działanie zgodne z wymogami określonymi w umowach z Klientami i przestrzegania tajemnicy służbowej - Zastosowanie aktualnej wiedzy odnośnie obowiązujących sankcji oraz wymogów regulacyjnych. - Stałe pogłębianie i budowanie ekspertyzy w zakresie wykrywania zjawisk prania pieniędzy.
Wymagania odnośnie stażu pracy: lata: 0, miesiące: 10
Nazwa pracodawcy: kontakt przez PUP
Sposób aplikowania: za pośrednictwem urzędu
Nazwa urzędu publikującego ogłoszenie o pracę: Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy
Adres pracodawcy:
Grochowska 171b, 04-111 Warszawa, powiat: m.st. Warszawa, woj: mazowieckie
Język aplikacji o pracę: polski
Wymagane dokumenty aplikacyjne: skierowanie
Typ podmiotu pracodawcy: UP
Województwo pracodawcy: mazowieckie
Powiat pracodawcy: m.st. Warszawa
Gmina pracodawcy: M.st. Warszawa
Kraj pracodawcy: Polska
Miejscowość pracodawcy: Warszawa
Ulica pracodawcy: Grochowska
Numer budynku pracodawcy: 171b
Oferta zgłoszona przez: Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy
Liczba wolnych miejsc pracy na to stanowisko pracy: 1
Liczba wolnych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych: 0
Oferta pracy dla osoby zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy: 1
Zawód wykonywany przez pracownika: pozostali analitycy finansowi
Data dodania oferty pracy: 09.07.2019
Oferta pracy ważna do: 15.07.2019
Data udostępnienia oferty pracy: 09.07.2019
Data przyjęcia oferty pracy: 09.07.2019
Typ oferowanej pracy: Oferta pracy
link:
http://oferty.praca.gov.pl/portal/index.cbop#/szczegolyOferty?90ef35591c3047a887dec416e0e27d79
Podobne oferty pracy
wykonywanie zadań wynikających z ustawy o Służbie Więziennej i przepisach szczegółowych w zakresie pomocy psychologicznej osadzonym
Zakład Karny w Stargardzie - 2017-02-27 - Stargard (zachodniopomorskie)
koszenie terenów zieolonych, prace porządkowe na terenie gminy
kontakt przez PUP - 2017-04-27 - Kamionek (warmińsko-mazurskie)
Wykonywanie czynności ewidencyjnych.Analiza danych produkcyjnych.Sporządzanie raportów produkcyjnych.
PIEKARNIA "GALICYJSKA" - Sp. z o.o. - 2017-03-14 - Ropczyce (podkarpackie)
na obsłudze powierzonego odcinka zautomatyzowanej linii pakującej pod nadzorem doświadczonego operatora - zadaniem operatora jest utrzymanie w ruchu maszyn i urządzeń, monitorowanie przebiegu poszczególnych operacji oraz dokonywanie zmian parametrów/ustawień urządzeń (tzw. przezbrajanie) zapewniające finalnie produkt zgodny z wymaganiami klienta pod względem ilościowym i jakościowym,na raportowaniu danych produkcyjnych w systemie informatycznym,na uczestnictwie w realizacji procesów usprawnieniowych nasi operatorzy są autorami wielu ciekawych redukujących koszty albo zapewniających wyższą wydajność rozwiązań;
UNILEVER POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA - 2017-06-13 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
Organizacja i prowadzenie zajęć wychowawczych oraz sprawowanie opieki nad grupą dzieci i młodzieży. Zapewnie pomocy w nauce, organizacja czasu wolengo, zabaw, zajęć sportowych oraz rozwoju zainteresowań: współpraca z rodzicami, instytucjami w celu zapewnienie wychowankom warónków prawidłowgo rozwoju oraz pomocy w trudnych sytuacjach. Pomoc w opiece nad dzieckiem niepełnosprawnym Wymagane wykształcenie wyższe w kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizacje, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo wychowawczą lub na dowolnym kierunku, uzupełnione studami podyplomowymi z zakresu psychologii, pedagogiki, nauki o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Wymagane doświadczenie w pracy z grupą dzieci i młodzieży. Umiejętność pracy w zespole, zdecydowanie w działaniu, konsekwencja, operatywność, czynne prawo jazdy kat. B , mile widziana umiejętność gry na instrumencie. Praca na trzy zmiany 9-21/13-21/21-9.
Dom Dziecka w Mysłowicach im. św. Ojca Pio - 2018-08-29 - Mysłowice (śląskie)
Praca z dziećmi w oddziale przedszkolnym. Oferta dostępna w sali C. Kontakt z pracodawcą - tel.: 723 226 895, e-mail: przedszkole.mietkow (at) wp.pl
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W MIETKOWIE - 2016-10-27 - Mietków (dolnośląskie)
do uzgodnienia
kontakt przez PUP - 2016-08-09 - Radom (mazowieckie)
Pomoc administracyjna- oferta stażu realizowana ze środków Algorytm. Wymagania: wykształcenie średnie ogólnokształcące, obsługa komputera.
kontakt przez PUP - 2017-05-18 - Nowy Sącz (małopolskie)
praca przy taśmie produkcyjnej w ramach umowy o prace tymczasową
Randstad Polska Sp.z o. o. Agencja Pracy Tymczasowej (nr licencji 47) - 2016-06-02 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)
Praca w produkcji.
GI GROUP Sp. z o.o. - 2016-07-12 - Nowa Wieś Legnicka (dolnośląskie)
Praca przy taśmie produkcyjnej
Randstad Polska Sp.z o. o. Agencja Pracy Tymczasowej (nr licencji 47) - 2017-06-23 - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)
• Obsługa maszyn i procesów produkcyjnych, Realizacja planu ilościowego i jakościowego produktu na każdym etapie produkcji, Współpraca z innymi działami
MANPOWERGROUP SP. Z O.O. - 2019-03-21 - Legnickie Pole (dolnośląskie)
-
kontakt przez PUP - 2016-03-21 - Gródek (podlaskie)
.....
kontakt przez PUP - 2016-06-23 - Koło (wielkopolskie)
Obsługa klienta (mail/telefon), budowanie relacji z klientem, udzielanie informacji nt. produktów, wsparcie akcji marketingowych
Mateusz Dąbrowski 4 GROW - 2016-11-16 - Ossów (mazowieckie)
wprowadzanie dokumentów do komputera, rozliczenia podatkowe, wysyłka dokumentów, obsługa poczty. Oferta pracy również dla osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
kontakt przez PUP - 2018-02-13 - Zabrze (śląskie)
Prace biurowe. Przygotowanie dokumentacji dla księgowości. Archiwizacja dokumemntów. Kontakt z klientem. Obsługa skrzynki mailowej.
kontakt przez PUP - 2016-04-19 - Kolbudy (pomorskie)
Miejsce pracy: Pomorska Strefa Ekonomiczna Tczew/RokitkiNr ref. SEN/01/2018Zakres obowiązków:przygotowanie ofert i doradztwo techniczne,odpowiedzialność za logistykę i dokumentację związaną z dostawami i procesami sprzedaży,utrzymywanie współpracy oraz pozytywnych relacji z aktualnymi klientami.Oferujemy:umowę o pracę,atrakcyjne warunki pracy,wsparcie w okresie wdrożenia,system ciekawych i rozwijających osobowość szkoleń,duże możliwości rozwoju zawodowego,pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,miłą atmosferę w pracy.Prosimy o dopisanie w aplikacji klauzuli:Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacji przez Vetrex sp. z o.o. (Rokitki, ul. Skarszewska 13, 83-110 Tczew). Zostałem poinformowany, że dane nie będą udostępnianie innym podmiotom, każdej osobie przysługuje prawo wglądu, edycji, poprawiania, przenoszenia oraz usuwania swoich danych. Podanie danych jest dobrowolne."Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie ofert droga e-mailową z podaniem w temacie hasła: Młodszy specjalista ds. eksportu DE, na adres: kariera (at) vetrex.eu Zastrzegamy sobie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.
VETREX SP. Z O.O. - 2018-03-15 - Tczew (pomorskie)
Nauczyciel w oddziale zerowym w PSP w Kuropatniku. Praca na 23/22 etatu.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuropatniku - 2018-09-18 - Kuropatnik (dolnośląskie)
Prace biurowe związane z archiwizowaniem materiałó zasobu geodezyjnego, katalogowanie dokumentacji w zakresie decyzji podziału nieruchomości.
kontakt przez PUP - 2017-01-27 - Gdynia (pomorskie)
Prace w zakresie remontów, konserwacji, przeglądów, modernizacji i obsługi na sieciach elektroenergetycznych, urządzeniach elektrycznych, automatyki i sterowaniu stosowanych w procesach technologicznych na oczyszczalniach ścieków, pompowniach wody, przepompowniach ścieków
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ - 2018-09-27 - Ruda Śląska (śląskie)
weryfikacja wniosków, prowadzenie rejestrów, archiwizacja dokumentów
kontakt przez PUP - 2019-06-19 - Lubań (dolnośląskie)
zgodnie ze stanowiskiem
kontakt przez PUP - 2017-05-31 - Głobino (pomorskie)
wykonywanie prostych prac fizycznych
PHU Paszowix Paweł Bogdan - 2016-06-01 - Kurowice (łódzkie)
sprzątanie pokoi hotelowych
MARKET ABC SPÓŁKA JAWNA BOŻENA PIEKARZ, WŁADYSŁAW PIEKARZ - 2017-08-17 - Lubin (dolnośląskie)
zapewnianie sprawności maszyn i urządzeń produkcyjnych pod względem elektryki
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH SKAWTECH JÓZEF FREJC, JAN JELONEK SPÓŁKA JAWNA - 2016-04-01 - Skawina (małopolskie)
j.w.
JOBHOUSE Sp. z o.o. (Agencja pracy tymczasowej nr 7097) - 2016-02-25 - Toruń (kujawsko-pomorskie)
Obsługa maszyn CNC, oczyszczanie detali zgodnie z zadanymi instrukcjami pracy przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniej jakości. Wizualna ocena jakości detalu na stanowisku pracy. Rzetelne i czytelne wypełnianie dokumantacji na stanowisku pracy. Minimalizacja brakowości poprzez szybką reakcję w przypadku wykrycia braków.
RANDSTAD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2017-11-13 - Kędzierzyn-Koźle (opolskie)
KIEROWCA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO
Firma Produkcyjno_Handlowo_Usługowa ZOYA Dawid Blumkowski - 2019-05-08 - Golub-Dobrzyń (kujawsko-pomorskie)
Całodobowa opieka nad mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej, praca zmianowa wg grafiku.
Dom Pomocy Społecznej - 2018-10-24 - Gdańsk (pomorskie)
