Stanowisko: ANALITYK DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY IV

Wynagrodzenie: od 12 500 PLN

Zakres obowiązków: Wymagania: wykształcenie wyższe; biegła znajomość języka angielskiego i hindi do kontaktów z kontrahentami zewnętrznymi oraz do pracy w środowisku multikulturowym; znajomość przepisów prawa, w tym: regulacji wewnętrznych i zewnętrznych, w szczególności wynikających z działań podmiotów nadzoru finansowego/bankowego umiejętność zarządzenia projektami (Project Management, Quality Management); doskonała znajomość obsługi pakietu MS Office (Word, Excel, itd.); umiejętność kontroli transakcji pod względem zgodności z wymogami regulacyjnymi oraz w raportowaniu podejrzanych działań; umiejętność wykorzystania nowoczesnych technologii do realizacji powierzonych zadań; wiedza teoretyczna na temat instytucji rynków kapitałowych; znajomość zagadnień rynku kapitałowego, a także znajomość różnych produktów finansowych; umiejętność współtworzenia procesów operacyjnych; 2 lata doświadczenia zawodowego. Zakres obowiązków: Identyfikacja materialnych zmian w danych dziennych i/lub miesięcznych dla derywat (np. Equities, Rates, Credit, FX and Commodities) z punktu Ryzyka Kredytowego Kontrahenta (CCR) dla Księgi Handlowej - Analiza materialnych zmian w celu identyfikacji problemów i błędów w danych. - Analiza struktury transakcji oraz danych rynkowych w celu identyfikacji problemów z punktu widzenia ekspozycji CCR. - Komunikacja problemów i błędów podmiotom zainteresowanym. - Poprzez zarzadzanie projektem rozwiazywanie problemów i błędów w danych od zgłoszenia do pomyślnego rozwiązania, również poprzez współprace z innymi zespołami. - Śledzenie postępu prac nad zidentyfikowanymi błędami i problemami, terminów, poprawności rozwiązań oraz ich zgodności z dokumentacja. - Kontrolowanie jakości danych dotyczących derywat w szczególności w momencie przejścia z manualnego wykonywania procesu do zautomatyzowanego rozwiązania systemowego. - Tworzenie raportów z jakości danych oraz błędów i problemów w danych oraz tworzenie prezentacji na potrzeby raportowania ekspozycji (Exposure At Default) - Analiza oraz zmiana istniejących procesów oraz przepływu danych pomiędzy systemami w celu rozwiązania błędów w danych. - Współpraca z Biznesem oraz technologią w celu identyfikacji rozwiązania problemów w danych. - Współpraca z Biznesem w celu udzielenia mu pomocy w zrozumieniu osiągniętego RWA\Kapitału. - Pomoc w lepszym zarządzaniu Kapitałem przez bank poprzez identyfikację możliwych optymalizacji RWA. - Znalezienie rozwiązań oraz wdrożenie procesów, mających na celu poprawę kalkulacji i/lub obniżenie ekspozycji (Exposure At Default). - Analiza i rozumienie regulacji Basel III oraz CRD IV w celu weryfikacji poprawności danych mających wpływ na EAD/RWA. - Analiza danych na bazie ad- hoc mających wpływ na EAD/RWA - Tworzenie procesów kontroli, tworzenie dokumentacji dotyczącej procesów w zespole RWA Wholesale Credit Forecasting and Analytics Team - Analiza danych dotyczących ekspozycji na bazie ad- hoc oraz terminowe odpowiedzi na zapytania od klientów zespołu RWA Wholesale Credit Forecasting and Analytics Team, w szczególności Regulatora, Departamentu Finansów, Risk Analytics, Risk Managers, Audytu oraz supportów systemów. - Szczegółowa analiza testów w środowisku UAT, aprobata wyników testów, zapewnienie, ze proponowane rozwiązania zaadresuje problemy z danymi.

Data publikacji: 2019-02-14

Lokalizacja: Warszawa (mazowieckie)

Pracodawca: kontakt przez PUP

Ta oferta pracy może już nie być aktualna!

Oferta pracy pochodzi z Powiatowego Urzędu Pracy.

Miejsce pracy:
Warszawa, powiat: m.st. Warszawa, woj: mazowieckie

Rodzaj obowiązków na tym stanowisku pracy: Zakres obowiązków

Zakres obowiązków:
Wymagania: wykształcenie wyższe; biegła znajomość języka angielskiego i hindi do kontaktów z kontrahentami zewnętrznymi oraz do pracy w środowisku multikulturowym; znajomość przepisów prawa, w tym: regulacji wewnętrznych i zewnętrznych, w szczególności wynikających z działań podmiotów nadzoru finansowego/bankowego umiejętność zarządzenia projektami (Project Management, Quality Management); doskonała znajomość obsługi pakietu MS Office (Word, Excel, itd.); umiejętność kontroli transakcji pod względem zgodności z wymogami regulacyjnymi oraz w raportowaniu podejrzanych działań; umiejętność wykorzystania nowoczesnych technologii do realizacji powierzonych zadań; wiedza teoretyczna na temat instytucji rynków kapitałowych; znajomość zagadnień rynku kapitałowego, a także znajomość różnych produktów finansowych; umiejętność współtworzenia procesów operacyjnych; 2 lata doświadczenia zawodowego. Zakres obowiązków: Identyfikacja materialnych zmian w danych dziennych i/lub miesięcznych dla derywat (np. Equities, Rates, Credit, FX and Commodities) z punktu Ryzyka Kredytowego Kontrahenta (CCR) dla Księgi Handlowej - Analiza materialnych zmian w celu identyfikacji problemów i błędów w danych. - Analiza struktury transakcji oraz danych rynkowych w celu identyfikacji problemów z punktu widzenia ekspozycji CCR. - Komunikacja problemów i błędów podmiotom zainteresowanym. - Poprzez zarzadzanie projektem rozwiazywanie problemów i błędów w danych od zgłoszenia do pomyślnego rozwiązania, również poprzez współprace z innymi zespołami. - Śledzenie postępu prac nad zidentyfikowanymi błędami i problemami, terminów, poprawności rozwiązań oraz ich zgodności z dokumentacja. - Kontrolowanie jakości danych dotyczących derywat w szczególności w momencie przejścia z manualnego wykonywania procesu do zautomatyzowanego rozwiązania systemowego. - Tworzenie raportów z jakości danych oraz błędów i problemów w danych oraz tworzenie prezentacji na potrzeby raportowania ekspozycji (Exposure At Default) - Analiza oraz zmiana istniejących procesów oraz przepływu danych pomiędzy systemami w celu rozwiązania błędów w danych. - Współpraca z Biznesem oraz technologią w celu identyfikacji rozwiązania problemów w danych. - Współpraca z Biznesem w celu udzielenia mu pomocy w zrozumieniu osiągniętego RWA\Kapitału. - Pomoc w lepszym zarządzaniu Kapitałem przez bank poprzez identyfikację możliwych optymalizacji RWA. - Znalezienie rozwiązań oraz wdrożenie procesów, mających na celu poprawę kalkulacji i/lub obniżenie ekspozycji (Exposure At Default). - Analiza i rozumienie regulacji Basel III oraz CRD IV w celu weryfikacji poprawności danych mających wpływ na EAD/RWA. - Analiza danych na bazie ad- hoc mających wpływ na EAD/RWA - Tworzenie procesów kontroli, tworzenie dokumentacji dotyczącej procesów w zespole RWA Wholesale Credit Forecasting and Analytics Team - Analiza danych dotyczących ekspozycji na bazie ad- hoc oraz terminowe odpowiedzi na zapytania od klientów zespołu RWA Wholesale Credit Forecasting and Analytics Team, w szczególności Regulatora, Departamentu Finansów, Risk Analytics, Risk Managers, Audytu oraz supportów systemów. - Szczegółowa analiza testów w środowisku UAT, aprobata wyników testów, zapewnienie, ze proponowane rozwiązania zaadresuje problemy z danymi.

Forma zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony

Wymiar etatu: 1

Zmianowość pracy: jedna zmiana

Liczba godzin pracy w tygodniu: 40

warunkiPracyIPlacy_lGodzinWMiesiacu: 160

Rodzaj wynagrodzenia: Wynagrodzenie brutto

Wysokość wynagrodzenia brutto: od 12 500 PLN

System wynagradzania pracowników na tym stanowisku: Czasowy ze stawką miesięczną

Nazwa stanowiska:
ANALITYK DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY IV

Miejscowść, w której pracownik będzie pracował: Warszawa

Województwo, w którym pracownik będzie pracował: mazowieckie

Powiat, w którym pracownik będzie pracował: m.st. Warszawa

Państwo, w którym pracownik będzie pracował: Polska

Zawód: pozostali analitycy finansowi

Forma zatrudnienia: Umowa o pracę

Wysokość wynagrodzenia i typ stawki: od 12 500 PLN

Data rozpoczęcia pracy: 27.02.2019

Data zakończenia pracy: 26.12.2020

Wymagany zawody dla kandydatów na to stanowisko pracy:
Pozostali analitycy finansowi (wymagany staż - lata: 2)

Wymagane wykształcenie dla kandydatów na to stanowisko: wyższe (w tym licencjat)

wymagania_wymaganiaKonieczne_jezyki_0:
hindi, w mowie - C2 - biegły, w piśmie - C2 - biegły

wymagania_wymaganiaKonieczne_jezyki_1:
angielski, w mowie - C2 - biegły, w piśmie - C2 - biegły

Wymagane uprawnienia / certyfikaty dla kandydatów: Pakiet MS Office

Dodatkowe informacje odnośnie wymagań dla kandydatów na to stanowisko:
Wymagania: wykształcenie wyższe; biegła znajomość języka angielskiego i hindi do kontaktów z kontrahentami zewnętrznymi oraz do pracy w środowisku multikulturowym; znajomość przepisów prawa, w tym: regulacji wewnętrznych i zewnętrznych, w szczególności wynikających z działań podmiotów nadzoru finansowego/bankowego umiejętność zarządzenia projektami (Project Management, Quality Management); doskonała znajomość obsługi pakietu MS Office (Word, Excel, itd.); umiejętność kontroli transakcji pod względem zgodności z wymogami regulacyjnymi oraz w raportowaniu podejrzanych działań; umiejętność wykorzystania nowoczesnych technologii do realizacji powierzonych zadań; wiedza teoretyczna na temat instytucji rynków kapitałowych; znajomość zagadnień rynku kapitałowego, a także znajomość różnych produktów finansowych; umiejętność współtworzenia procesów operacyjnych; 2 lata doświadczenia zawodowego. Zakres obowiązków: Identyfikacja materialnych zmian w danych dziennych i/lub miesięcznych dla derywat (np. Equities, Rates, Credit, FX and Commodities) z punktu Ryzyka Kredytowego Kontrahenta (CCR) dla Księgi Handlowej - Analiza materialnych zmian w celu identyfikacji problemów i błędów w danych. - Analiza struktury transakcji oraz danych rynkowych w celu identyfikacji problemów z punktu widzenia ekspozycji CCR. - Komunikacja problemów i błędów podmiotom zainteresowanym. - Poprzez zarzadzanie projektem rozwiazywanie problemów i błędów w danych od zgłoszenia do pomyślnego rozwiązania, również poprzez współprace z innymi zespołami. - Śledzenie postępu prac nad zidentyfikowanymi błędami i problemami, terminów, poprawności rozwiązań oraz ich zgodności z dokumentacja. - Kontrolowanie jakości danych dotyczących derywat w szczególności w momencie przejścia z manualnego wykonywania procesu do zautomatyzowanego rozwiązania systemowego. - Tworzenie raportów z jakości danych oraz błędów i problemów w danych oraz tworzenie prezentacji na potrzeby raportowania ekspozycji (Exposure At Default) - Analiza oraz zmiana istniejących procesów oraz przepływu danych pomiędzy systemami w celu rozwiązania błędów w danych. - Współpraca z Biznesem oraz technologią w celu identyfikacji rozwiązania problemów w danych. - Współpraca z Biznesem w celu udzielenia mu pomocy w zrozumieniu osiągniętego RWA\Kapitału. - Pomoc w lepszym zarządzaniu Kapitałem przez bank poprzez identyfikację możliwych optymalizacji RWA. - Znalezienie rozwiązań oraz wdrożenie procesów, mających na celu poprawę kalkulacji i/lub obniżenie ekspozycji (Exposure At Default). - Analiza i rozumienie regulacji Basel III oraz CRD IV w celu weryfikacji poprawności danych mających wpływ na EAD/RWA. - Analiza danych na bazie ad- hoc mających wpływ na EAD/RWA - Tworzenie procesów kontroli, tworzenie dokumentacji dotyczącej procesów w zespole RWA Wholesale Credit Forecasting and Analytics Team - Analiza danych dotyczących ekspozycji na bazie ad- hoc oraz terminowe odpowiedzi na zapytania od klientów zespołu RWA Wholesale Credit Forecasting and Analytics Team, w szczególności Regulatora, Departamentu Finansów, Risk Analytics, Risk Managers, Audytu oraz supportów systemów. - Szczegółowa analiza testów w środowisku UAT, aprobata wyników testów, zapewnienie, ze proponowane rozwiązania zaadresuje problemy z danymi.

Wymagania odnośnie stażu pracy: lata: 2

Nazwa pracodawcy: kontakt przez PUP

Sposób aplikowania: za pośrednictwem urzędu

Nazwa urzędu publikującego ogłoszenie o pracę: Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy

Adres pracodawcy:
Grochowska 171b, 04-111 Warszawa, powiat: m.st. Warszawa, woj: mazowieckie

Język aplikacji o pracę: polski

Wymagane dokumenty aplikacyjne: skierowanie

Typ podmiotu pracodawcy: UP

Województwo pracodawcy: mazowieckie

Powiat pracodawcy: m.st. Warszawa

Gmina pracodawcy: M.st. Warszawa

Kraj pracodawcy: Polska

Miejscowość pracodawcy: Warszawa

Ulica pracodawcy: Grochowska

Numer budynku pracodawcy: 171b

Oferta zgłoszona przez: Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy

Liczba wolnych miejsc pracy na to stanowisko pracy: 1

Liczba wolnych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych: 0

Oferta pracy dla osoby zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy: 1

Zawód wykonywany przez pracownika: pozostali analitycy finansowi

Data dodania oferty pracy: 20.02.2019

Oferta pracy ważna do: 28.02.2019

Data udostępnienia oferty pracy: 20.02.2019

Data przyjęcia oferty pracy: 14.02.2019

Typ oferowanej pracy: Oferta pracy

• Praca
• Powiaty
• Miejscowości
• Pracodawcy
• Stanowiska
•