ANALITYK DS. OPERACJI AML K/M (J. ANGIELSKI, J. ROSYJSKI) Warszawa oferta pracy kontakt przez PUP
Stanowisko: ANALITYK DS. OPERACJI AML K/M (J. ANGIELSKI, J. ROSYJSKI)
Wynagrodzenie: od 6 000 PLN
Zakres obowiązków: Główne zadania i obowiązki obejmują (ale nie są ograniczone do): - Zapewnienie i utrzymanie efektywnej współpracy z jednostkami Operacji AML, Technologii AML oraz Krajowymi w regionie EMEA. - Analiza zachowań transakcyjnych klientów bankowości detalicznej lub korporacyjnej w celu wykrycia podejrzanych zachowań. - Wyszukiwanie i ewidencjonowanie informacji istotnych dla przeprowadzanej analizy z wewnętrznych i zewnętrznych źródeł danych. Pozyskiwanie informacji poprzez kierowanie zapytań do innych jednostek działających w ramach firmy. - Ewidencjonowanie wniosków z przeprowadzonych inwestygacji w celu zaprezentowania kierownictwu wyższego szczebla bądź Compliance. - Dokonywanie dokładnej analizy poszczególnych przypadków w oparciu o obowiązującą politykę i procedury. - Wydawanie dyspozycji dotyczących inwestygowanych przypadków podejrzanych zachowań. - Raportowanie nietypowych zachowań klientów mogących mieć związek z praniem pieniędzy. - Współpraca z partnerami biznesowymi w celu ustalania i dokumentowania wymogów określających zakres rozszerzenia bądź usprawnienia monitoringu. - Wspieranie biznesu w kwestiach procedur wewnętrznych i wymogów regulacyjnych w obszarze monitoringu transakcji pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy. - Wspieranie biznesu w kwestiach związanych ze szczegółowymi wymogami regulacyjnymi. - Bycie na bieżąco z trendami biznesowymi, branżowymi, a także dobrą praktyką w obszarze monitoringu transakcji pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Data publikacji: 2019-05-22
Lokalizacja: Warszawa (mazowieckie)
Pracodawca: kontakt przez PUP
Ta oferta pracy może już nie być aktualna!
Oferta pracy pochodzi z Powiatowego Urzędu Pracy.
Miejsce pracy:Warszawa, powiat: m.st. Warszawa, woj: mazowieckie
Rodzaj obowiązków na tym stanowisku pracy: Zakres obowiązków
Zakres obowiązków:
Główne zadania i obowiązki obejmują (ale nie są ograniczone do): - Zapewnienie i utrzymanie efektywnej współpracy z jednostkami Operacji AML, Technologii AML oraz Krajowymi w regionie EMEA. - Analiza zachowań transakcyjnych klientów bankowości detalicznej lub korporacyjnej w celu wykrycia podejrzanych zachowań. - Wyszukiwanie i ewidencjonowanie informacji istotnych dla przeprowadzanej analizy z wewnętrznych i zewnętrznych źródeł danych. Pozyskiwanie informacji poprzez kierowanie zapytań do innych jednostek działających w ramach firmy. - Ewidencjonowanie wniosków z przeprowadzonych inwestygacji w celu zaprezentowania kierownictwu wyższego szczebla bądź Compliance. - Dokonywanie dokładnej analizy poszczególnych przypadków w oparciu o obowiązującą politykę i procedury. - Wydawanie dyspozycji dotyczących inwestygowanych przypadków podejrzanych zachowań. - Raportowanie nietypowych zachowań klientów mogących mieć związek z praniem pieniędzy. - Współpraca z partnerami biznesowymi w celu ustalania i dokumentowania wymogów określających zakres rozszerzenia bądź usprawnienia monitoringu. - Wspieranie biznesu w kwestiach procedur wewnętrznych i wymogów regulacyjnych w obszarze monitoringu transakcji pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy. - Wspieranie biznesu w kwestiach związanych ze szczegółowymi wymogami regulacyjnymi. - Bycie na bieżąco z trendami biznesowymi, branżowymi, a także dobrą praktyką w obszarze monitoringu transakcji pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Forma zatrudnienia: Umowa o pracę na czas nieokreślony
Wymiar etatu: 1
Zmianowość pracy: jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
warunkiPracyIPlacy_lGodzinWMiesiacu: 160
Rodzaj wynagrodzenia: Wynagrodzenie brutto
Wysokość wynagrodzenia brutto: od 6 000 PLN
Opis wynagrodzenia dla pracujących na tym stanowisku: praca w godz. 9-17
System wynagradzania pracowników na tym stanowisku: Czasowy ze stawką miesięczną
Nazwa stanowiska:
ANALITYK DS. OPERACJI AML K/M (J. ANGIELSKI, J. ROSYJSKI)
Miejscowść, w której pracownik będzie pracował: Warszawa
Województwo, w którym pracownik będzie pracował: mazowieckie
Powiat, w którym pracownik będzie pracował: m.st. Warszawa
Państwo, w którym pracownik będzie pracował: Polska
Czy jest to praca stała?: 1
Zawód: pozostali analitycy finansowi
Dokładniejszy opis oferty pracy: praca stała
Forma zatrudnienia: Umowa o pracę
Wysokość wynagrodzenia i typ stawki: od 6 000 PLN
Data rozpoczęcia pracy: 04.06.2019
Wymagany zawody dla kandydatów na to stanowisko pracy:
Pozostali analitycy finansowi (wymagany staż - lata: 1)
Wymagane wykształcenie dla kandydatów na to stanowisko: wyższe (w tym licencjat)
wymagania_wymaganiaKonieczne_jezyki_0:
rosyjski, w mowie - C2 - biegły, w piśmie - C2 - biegły
wymagania_wymaganiaKonieczne_jezyki_1:
angielski, w mowie - C2 - biegły, w piśmie - C2 - biegły
Wymagane uprawnienia / certyfikaty dla kandydatów: Program VBA
Wymagane uprawnienia / certyfikaty: HTML
Wymagane uprawnienia / certyfikaty: Pakiet MS Office
Wymagane uprawnienia / certyfikaty: Programowanie SQL
Dodatkowe informacje odnośnie wymagań dla kandydatów na to stanowisko:
Wymagania: wykształcenie wyższe; rok doświadczenia zawodowego; biegła znajomość języka angielskiego i rosyjskiego do kontaktów z kontrahentami zewnętrznymi oraz do pracy w środowisku multikulturowym - znajomość przepisów prawa, w tym: regulacji wewnętrznych i zewnętrznych, w szczególności wynikających z działań podmiotów nadzoru finansowego/bankowego - umiejętność posługiwania się narzędziami, pakietami statystycznymi, językami modelowania bądź programowania; SQL, VBA, HTML - doskonała znajomość obsługi pakietu MS Office (Word, Excel, itd.) - umiejętność kontroli transakcji pod względem zgodności z wymogami regulacyjnymi oraz w raportowaniu podejrzanych działań - umiejętność wykorzystania nowoczesnych technologii do realizacji powierzonych zadań - wiedza teoretyczna na temat instytucji rynków kapitałowych; - znajomość zagadnień rynku kapitałowego, a także znajomość różnych produktów finansowych; - umiejętność współtworzenia procesów operacyjnych. Główne zadania i obowiązki obejmują (ale nie są ograniczone do): - Zapewnienie i utrzymanie efektywnej współpracy z jednostkami Operacji AML, Technologii AML oraz Krajowymi w regionie EMEA. - Analiza zachowań transakcyjnych klientów bankowości detalicznej lub korporacyjnej w celu wykrycia podejrzanych zachowań. - Wyszukiwanie i ewidencjonowanie informacji istotnych dla przeprowadzanej analizy z wewnętrznych i zewnętrznych źródeł danych. Pozyskiwanie informacji poprzez kierowanie zapytań do innych jednostek działających w ramach firmy. - Ewidencjonowanie wniosków z przeprowadzonych inwestygacji w celu zaprezentowania kierownictwu wyższego szczebla bądź Compliance. - Dokonywanie dokładnej analizy poszczególnych przypadków w oparciu o obowiązującą politykę i procedury. - Wydawanie dyspozycji dotyczących inwestygowanych przypadków podejrzanych zachowań. - Raportowanie nietypowych zachowań klientów mogących mieć związek z praniem pieniędzy. - Współpraca z partnerami biznesowymi w celu ustalania i dokumentowania wymogów określających zakres rozszerzenia bądź usprawnienia monitoringu. - Wspieranie biznesu w kwestiach procedur wewnętrznych i wymogów regulacyjnych w obszarze monitoringu transakcji pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy. - Wspieranie biznesu w kwestiach związanych ze szczegółowymi wymogami regulacyjnymi. - Bycie na bieżąco z trendami biznesowymi, branżowymi, a także dobrą praktyką w obszarze monitoringu transakcji pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Wymagania odnośnie stażu pracy: lata: 1
Nazwa pracodawcy: kontakt przez PUP
Sposób aplikowania: za pośrednictwem urzędu
Nazwa urzędu publikującego ogłoszenie o pracę: Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy
Adres pracodawcy:
Grochowska 171b, 04-111 Warszawa, powiat: m.st. Warszawa, woj: mazowieckie
Język aplikacji o pracę: polski
Wymagane dokumenty aplikacyjne: skierowanie
Typ podmiotu pracodawcy: UP
Województwo pracodawcy: mazowieckie
Powiat pracodawcy: m.st. Warszawa
Gmina pracodawcy: M.st. Warszawa
Kraj pracodawcy: Polska
Miejscowość pracodawcy: Warszawa
Ulica pracodawcy: Grochowska
Numer budynku pracodawcy: 171b
Oferta zgłoszona przez: Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy
Liczba wolnych miejsc pracy na to stanowisko pracy: 1
Liczba wolnych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych: 0
Oferta pracy dla osoby zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy: 1
Zawód wykonywany przez pracownika: pozostali analitycy finansowi
Data dodania oferty pracy: 22.05.2019
Oferta pracy ważna do: 05.06.2019
Data udostępnienia oferty pracy: 22.05.2019
Data przyjęcia oferty pracy: 22.05.2019
Typ oferowanej pracy: Oferta pracy
link:
http://oferty.praca.gov.pl/portal/index.cbop#/szczegolyOferty?6b86d7ccd700238ed24cbb47f7aa2854
Podobne oferty pracy
- Utrzymywanie profesjonalnych relacji z klientem zagranicznym. Procesowanie danych finansowych. Przygotowywanie raportów i analiz. Rozliczanie i uzgadnianie kont księgowych. Usprawnianie procesów i procedur.- Wynagrodzenie: 3000 zł/brutto. Praca na umowę o pracę na początek na okres próbny do trzech miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.- Praca zmianowa 8 godzin dziennie w godzinach 8:00-17:30 + soboty, niedziele, święta - według grafiku. Wymagane wykształcenie wyższe - licencjat. Doświadczenie NIE jest wymagane. Wymagana dobra znajomość obsługi MS Word i MS Excel, wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne, gotowość do podjęcia pracy w obszarze księgowości i finansów. Wymagana znajomość języka angielskiego oraz języka niemieckiego w mowie i piśmie w stopniu biegłym (C1).
CAPGEMINI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2016-02-17 - Katowice (śląskie)
Zapoznanie z instrukcjami BHP, instrukcjami obsługi automatów, sposoby ustawiania maszyn na poszczególne detale, pomoc w nadzorze i kontroli.
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE " ASBOL "- IMPORT-EKSPORT ADAM WEŁNA - 2018-09-04 - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
dozorowanie obiektu, utrzymanie w czystości terenu bazy transportowej.
"MTI-Studzianki" S.C. ŁUKASZ KIEŁB,MATEUSZ KIEŁB - 2017-05-26 - Studzianki (łódzkie)
ochrona obiektu
Agencja Ochrony Osób i Mienia TIGER SERVICE Dominik Zimny - 2018-11-21 - Jarocin (wielkopolskie)
Świadczenie usług rehabilitacyjnych w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej w ramach kontraktu z NFZ. Praca wg harmonogramu 25 godz. w tygodniu.
Spółdzielnia Inwalidów "ZRYWPOL" - 2016-08-03 - Stalowa Wola (podkarpackie)
Pomoc- montaże wodno-kanalizacyjne, kopanie dołów, pomoc przy pracach drogowych, ładunek i rozładunek
kontakt przez PUP - 2018-04-10 - Aleksandrów Kujawski (kujawsko-pomorskie)
Weryfikacja i archiwizacja materiału księgowego, kontrola dokumentacji magazynowej, rejestracja i wystawianie faktur, deklarowanie podatków od nieruchomości, rolnego, od srodków transportowych, koncesji, sprawozdawczość GUS.
Ekonaft Bolesławiec Sp. z o.o. - 2018-09-05 - Bolesławiec (dolnośląskie)
-wyszukiwanie biznesowych rozwiązań IT dla bankowości;-analiza obecnych procesów i rozwiązań pod kątem ich funkcjonalności;-analiza pod kątem proponowania nowych rozwiązań i produktów dla biznesu;-koordynacja procesu rozwój produktu w trakcie poszczególnych faz projektu oraz współpraca z zespołem deweloperów aplikacji;-definiowanie kryteriów akceptacji aplikacji w celu przeprowadzenia działań testowych;-przygotowywanie ekspertyzy SME odnoszącej się do aplikacji oraz biznesowego środowiska jej wykorzystania;-ścisła współpraca z Klientem, analiza wymagań biznesowych Klienta i stały nadzór nad i kontrola realizacji wymagań Klienta;-praca metodologią agile oraz scrum;
EPAM Systems Poland - 2017-09-20 - Gdańsk (pomorskie)
-wytwarzanie elementów w procesie produkcyjnym, obróbka, obsługa szlifierki, wkrętarki i innych urządzeń, montaż komponentów
kontakt przez OHP - 2016-03-02 - Słupsk (pomorskie)
Realizowanie zadań związanych z procesem obsługi należności
DANEMA TSL Daniel Jankowiak - 2017-11-16 - Gostyń (wielkopolskie)
Ogólny zakres obowiązków: Zarządzanie przygotowaniem rzetelnych i odpowiednich analiz i raportów finansowych w oparciu o system TRDB (Treasury Database) i przekazuje je do Zarządu Finansowego podmiotów zależnych. Monitorowanie i eskalacja rozbieżności między zobowiązaniami między spółkami powiązanymi ze wszystkimi jednostkami PMI, aby zapewnić terminowe uzgadnianie sald i dokładne raportowanie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym GAAP. Utrzymanie zapisów księgowych dla odpowiednich podmiotów prawnych PMI, aby zapewnić terminowe i dokładne przygotowanie i księgowanie międzyfirmowych dokumentów dotyczących uzgadniania, kompensowania / płatności i raportowania do kierownictwa PMI i / lub organów zewnętrznych. Obsługa Intercompany Accounting Managera w różnych raportach analitycznych i raportach ad hoc.
kontakt przez PUP - 2017-12-15 - Kraków (małopolskie)
praca biurowa
kontakt przez PUP - 2018-11-29 - Ciechanów (mazowieckie)
Praca na stanowisku Analityk Biznesowy (Business Analyst) wymaga znajomości języka angielskiego oraz hinduskiego w celu kontaktowania się z klientami spółki oraz jej pracownikami pochodzącymi z Indii. Osoba zatrudniona na stanowisku Analityk Biznesowy (Business Analyst) ma za zadanie m.in.:- opracować szczegółowe plany procesów biznesowych, wymagań i specyfikacji, - asystowanie przy powstawaniu projektów, - sporządzanie analiz finansowych, planowanie projektów, usprawnianie procesów, - koordynowanie pracy między działami IT oraz biznesowymii.
kontakt przez PUP - 2017-02-27 - Wrocław (dolnośląskie)
Pomoc przy produkcji wyrobów cukierniczych, pomoc w wysyłce i pakowaniu towaru. Praca w Bielsku-Białej dwuzmianowa w godz. 6-14.00 i 14-21.00.
VEGABUTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2015-12-11 - Bielsko-Biała (śląskie)
Wykonywanie prac stolarskich (konstrukcje drewniane).
STOL-BUD Mariusz Spychała - 2017-04-21 - Dębina (wielkopolskie)
Sporządzanie raportów i analiz finansowych. Kontrola kosztów. Współpraca z działem księgowości. Uczestnictwo w planowaniu budżetów poszczególnych działów
Gremi Personal - 2018-10-31 - Gdańsk (pomorskie)
- Organizowanie spotkań zarządu projektu - Śledzenie postępów projektu oraz programów towarzyszących - Kontrolowanie ryzyka i finansów dla przypisanego projektu - Wsparcie w pracy kieronika projektu w bezpieczeństwie IT - Prowadzenie regularnych raportów
kontakt przez PUP - 2018-02-12 - Wrocław (dolnośląskie)
Szlifowanie detali metalowych, dokonywanie poprawek szlifierskich, wizualna i dotykowa ocena wykonywanych czynności.
kontakt przez PUP - 2018-05-16 - Tczew (pomorskie)
realizacja zleceń transportowych na terenie UE
ARRA GROUP Sp. z o.o. Sp. komandytowa - 2016-10-19 - Głogów (dolnośląskie)
przygotowywanie materiałów i przeprowadzanie szkoleń na temat możliwości technicznych zgodnie z lukami zidentyfikowanymi w samoocenach w 2018 roku;ocena i budowanie potencjału centralnego P & C;ocena wpływu nowego modelu świadczenia usług na wymagane zdolności;nowa ocena zdolności technicznych i opracowanie materiałów dydaktycznych dla nowych możliwości technicznych; stwarzanie owych możliwości technicznych;v nowa organizacja i możliwości - zarządzanie
kontakt przez PUP - 2019-03-05 - Kraków (małopolskie)
Osoba pracująca na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za: -stosowanie procesów IPG w zakresie bezpieczeństwa informacji i / lub zarządzania informacją poprzez działania szkoleniowe i podnoszenie świadomości, oceny ryzyka / zarządzania / łagodzenia, egzekwowanie procesów, standardów, procedur i wytycznych, oraz związane z nimi kontrole; -przygotowanie klarownych wytycznych IPG potrzebnych do kierowania projektami informatycznymi w celu zapewnienia przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa informacji i zarządzania informacją; -przegląd systemów / usług obsługiwanych przez IS za zgodność z zasadami i praktykami, standardami, procedurami i wytycznymi w zakresie IPG; - wykorzystywanie możliwości w celu ochrony wyższych wartości; - przyczynianie się do spełniania wymagań IPG dalekiego zasięgu i rocznych planów prowadzenia działalności wyrównania poprzez efektywne współdziałanie z przełożonymi i innymi podmiotami, zgodnie z wytycznymi IPG; - dzielenie się wiedzą (np. z zakresu globalnych rozwiązań IPG) z kolegami z działu IS i innymi, w takich sprawach jak obowiązujące zasady, normy, procedury i wytyczne, efektywne korzystanie z narzędzi i technologii, przechowywanie i usuwanie informacji firmy, oraz efektywna kontrola/zarządzanie związane z przetwarzaniem informacji firmy.
kontakt przez PUP - 2017-06-23 - Kraków (małopolskie)
j.w.
kontakt przez PUP - 2018-04-20 - Warszawa (mazowieckie)
nadzór nad wprowadzaniem danych do systemu monitorującego rozliczenie przestojów, nadzór nad prawidłową ścieżką eskalacji, przygotowywanie analiz i raportów, działanie zgodnie z obecnymi przepisami, obsługa klienta zgodnie ze standardami firmy, nadzór nad harmonogramem pracy, współpraca z zagranicznymi oddziałami firmy w celu optymalizacji przestojów
kontakt przez PUP - 2019-04-17 - Kraków (małopolskie)
według programu stażu
kontakt przez PUP - 2016-02-23 - Bielsk Podlaski (podlaskie)
Konfekcja damska
kontakt przez PUP - 2016-12-22 - Kębliny (łódzkie)
Profesjonalna obsługa klientów w zakresie usług pocztowych i finansowych, udzielanie informacji o świadczonych usługach, kształtowanie pozytywnego wizerunku Poczty Polskiej S.A. w tym dbałość o estetykę stanowiska pracy, sporządzanie dokumentacji w zakresie realizowanych usług
Poczta Polska S.A Ośrodek PKL w Szczecinie Dział Rekrutacji, Ocen i Rozwoju - 2018-08-23 - Dębno (zachodniopomorskie)
współtworzenie i realizacja polityki personalnej zgodnej z przyjętą strategią firmy, realizacja działań w obszarze HR, takich jak: rekrutacja, doradztwo w sprawach personalnych, realizacja zadań w zakresie funkcjonowania administracji kadrowej, współpraca i komunikacja z osobą odpowiedzialną za płace, budowanie pozytywnego wizerunku firmy
"Anatol" Sp. z o.o. - 2019-04-12 - Bielsk Podlaski (podlaskie)
- pomoc mechanika,- drobne prace techniczne.
SETMIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2019-04-16 - Włocławek (kujawsko-pomorskie)
Praca na zewnątrz budynku w ogrodzie, roboty porządkowe. Praca na umowę o pracę na okres zastępstwa w godz. 7-15 w Kołobrzegu (Ośrodek Wypoczynkowo- Szkoleniowy Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu).
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU (Ośrodek Wypoczynkowo – Szkoleniowy Uniwersytetu Adama Mickiewicza) - 2016-05-27 - Kołobrzeg (zachodniopomorskie)
Pracownik stolarni
kontakt przez PUP - 2016-03-08 - Gręboszów (małopolskie)