Praca ANALITYK DS. OPERACJI AML K/M (J. ANGIELSKI, J. HINDI) - oferty pracy
W serwisie internetowym wypr.pl mo偶esz zapozna膰 si臋 ze wszystkimi ofertami pracy ANALITYK DS. OPERACJI AML K/M (J. ANGIELSKI, J. HINDI), kt贸re s膮 dost臋pne w naszym serwisie internetowych. Mo偶esz przegl膮da膰 4 ofert pracy ANALITYK DS. OPERACJI AML K/M (J. ANGIELSKI, J. HINDI).
G艂贸wne zadania i obowi膮zki obejmuj膮 (ale nie s膮 ograniczone do): - Analiza zachowa艅 transakcyjnych klient贸w bankowo艣ci detalicznej lub korporacyjnej w celu wykrycia podejrzanych zachowa艅. - Wyszukiwanie i ewidencjonowanie informacji istotnych dla przeprowadzanej analizy z wewn臋trznych i zewn臋trznych 藕r贸de艂 danych. - Samodzielne stwierdzanie czy kontakt z innymi jednostkami dzia艂aj膮cymi w ramach firmy jest wymagany - Ewidencjonowanie wniosk贸w z przeprowadzonych inwestygacji w celu raportowania kierownictwu wy偶szego szczebla b膮d藕 Compliance. - Samodzielne wydawanie decyzji dotycz膮cych kontaktu z opiekunami klienta - Analiza zachowa艅 transakcyjnych klient贸w w oparciu o obowi膮zuj膮ce polityki, procedury oraz przy u偶yciu dost臋pnych narz臋dzi maj膮cych na celu spe艂nienie wewn臋trznych i zewn臋trznych wymog贸w regulacyjnych. - Dzia艂anie zgodne z wymogami okre艣lonymi w umowach z Klientami I przestrzeganie tajemnicy s艂u偶bowej. - Zastosowanie aktualnej wiedzy odno艣nie obowi膮zuj膮cych sankcji oraz wymog贸w regulacyjnych. - Sta艂e pog艂臋bianie i budowanie ekspertyzy w zakresie wykrywania zjawisk prania pieni臋dzy.
kontakt przez PUP - 2019-05-23 - Warszawa (mazowieckie)
j.w.
kontakt przez PUP - 2018-10-03 - Warszawa (mazowieckie)
j.w.
kontakt przez PUP - 2018-08-21 - Warszawa (mazowieckie)
j.w.
kontakt przez PUP - 2018-06-20 - Warszawa (mazowieckie)
