Praca ANALITYK DS. OPERACJI AML K/M (J. ANG) - oferty pracy
W serwisie internetowym wypr.pl mo偶esz zapozna膰 si臋 ze wszystkimi ofertami pracy ANALITYK DS. OPERACJI AML K/M (J. ANG), kt贸re s膮 dost臋pne w naszym serwisie internetowych. Mo偶esz przegl膮da膰 1 ofert pracy ANALITYK DS. OPERACJI AML K/M (J. ANG).
Analiza zachowa艅 transakcyjnych klient贸w bankowo艣ci detalicznej lub korporacyjnej w celu wykrycia podejrzanych zachowa艅; wyszukiwanie i ewidencjonowanie informacji istotnych dla przeprowadzanej analizy z wewn臋trznych i zewn臋trznych 藕r贸de艂 danych; pozyskiwanie informacji poprzez kierowanie zapyta艅 do innych jednostek dzia艂aj膮cych w ramach Citi poprzez wystawianie odpowiednich dyspozycji do dalszej aprobaty; wydawanie propozycji dyspozycji dotycz膮cych inwestygowanych przypadk贸w podejrzanych zachowa艅; analiza zachowa艅 transakcyjnych klient贸w w oparciu o obowi膮zuj膮ce polityki, procedury oraz przy u偶yciu dost臋pnych narz臋dzi maj膮cych na celu spe艂nienie wewn臋trznych i zewn臋trznych wymog贸w regulacyjnych; dzia艂anie zgodne z wymogami okre艣lonymi w umowach z Klientami i przestrzegania tajemnicy s艂u偶bowej; zastosowanie aktualnej wiedzy odno艣nie obowi膮zuj膮cych sankcji oraz wymog贸w regulacyjnych; sta艂e pog艂臋bianie i budowanie ekspertyzy w zakresie wykrywania zjawisk prania pieni臋dzypraca w godz. 9.00-17.00
kontakt przez PUP - 2020-01-17 - Warszawa (mazowieckie)
