Wymagania: wykształcenie: wyższe; biegła znajomość języka angielskiego; znajomość przepisów prawa, w tym: regulacji wewnętrznych i zewnętrznych, w szczególności wynikających z działań podmiotów nadzoru finansowego/bankowego; doskonała znajomość obsługi pakietu MS Office (Word, Excel, itd.); umiejętność kontroli transakcji pod względem zgodności z wymogami regulacyjnymi oraz w raportowaniu podejrzanych działań; umiejętność wykorzystania nowoczesnych technologii do realizacji powierzonych zadań; wiedza teoretyczna na temat instytucji rynków kapitałowych; znajomość zagadnień rynku kapitałowego, a także znajomość różnych produktów finansowych; umiejętność współtworzenia procesów operacyjnych. Zakres obowiązków: Analiza zachowań transakcyjnych klientów bankowości detalicznej lub korporacyjnej w celu wykrycia podejrzanych zachowań; wyszukiwanie i ewidencjonowanie informacji istotnych dla przeprowadzanej analizy z wewnętrznych i zewnętrznych źródeł danych; samodzielne stwierdzanie czy kontakt z innymi jednostkami działającymi w ramach firmy jest wymagany - Ewidencjonowanie wniosków z przeprowadzonych inwestygacji w celu raportowania kierownictwu wyższego szczebla bądź Compliance; samodzielne wydawanie decyzji dotyczących kontaktu z opiekunami klienta; analiza zachowań transakcyjnych klientów w oparciu o obowiązujące polityki, procedury oraz przy użyciu dostępnych narzędzi mających na celu spełnienie wewnętrznych i zewnętrznych wymogów regulacyjnych; działanie zgodne z wymogami określonymi w umowach z Klientami I przestrzeganie tajemnicy służbowej; zastosowanie aktualnej wiedzy odnośnie obowiązujących sankcji oraz wymogów regulacyjnych; stałe pogłębianie i budowanie ekspertyzy w zakresie wykrywania zjawisk prania pieniędzy.
kontakt przez PUP - 2019-05-22 - Warszawa (mazowieckie)